除上述各方签署的《合伙协议》外，本次合作不存在其他未披露的合作协议，如后续签署补充协议，公司将根据相关规则要求履行信息披露义务◆■■。
（1）按照本协议约定按期缴付其所认缴的出资额◆◆■■；（2）除本协议明确规定的权利和义务外◆◆，不得参与及干预合伙企业的正常经营管理；（3）不得从事可能损害合伙企业利益的活动★◆■★；（4）对合伙企业的债务以其认缴的出资额为限承担有限责任；（5）法律■★◆、法规及本协议规定的其他义务◆★。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
德创叁号基金尚需在中国证券投资基金业协会备案■◆★◆■◆，前述程序尚存在不确定性■★■◆。基金投资具有投资周期长◆★、流动性较低等特点，基金在运营过程中，所投资的项目受宏观经济、产业政策、行业周期、区域市场竞争格局及投资标的经营管理情况等多重素影响，可能面临投资后无法实现预期收益、不能及时有效退出的风险，公司需承担出资额为限的风险■◆◆■◆。
（2）网络投票■★：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台◆★◆■，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5◆■★◆、本次股东大会会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用◆■◆★，由股东本人或者代理人承担。
3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年11月17日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》■■■◆。本次股东大会的召开符合有关法律■◆★■◆、行政法规、部门规章■■★■★、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书■◆★■，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
本次对外投资事项不构成同业竞争及关联交易■◆■，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次股东大会◆■◆■★◆，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏■■◆。
润建股份有限公司（以下简称■★◆“公司■★★”、“润建股份★◆■★◆”）第五届董事会第十六次会议决定于2024年12月4日（星期三）召开公司2024年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下◆★：
联系地址：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501润建股份证券部
2、上述提案应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的2/3以上通过。
合伙期限二十年。该期限自合伙企业营业执照签发之日起计算。经合伙人会议同意后，可以延长或缩短前述合伙期限★■。
后续合作事宜的进展情况，公司将根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定履行相应审议程序和信息披露义务。
公司定位为“通信数字网络与能源网络的管理和运维者★◆■◆★◆”◆★■★■，本次和专业机构共同投资，重点投向光伏及风电等新能源技术利用及新能源电力行业，有利于推动公司能源网络业务持续发展■■■■◆◆，符合公司“AI引领◆★◆■★、三擎驱动、智维百业★★”的战略布局，在切实保障主营业务稳健发展、有效控制风险的前提下，借助专业机构的专业力量及资源优势，整合各方资源，进一步增强公司整体综合竞争力。公司将充分利用资源，把握投资风险，为公司持续、稳定发展提供支持■◆。
有限合伙人拟向其他合伙人或合伙人以外的人转让其在合伙企业中的全部或部分财产份额的■■■■，应当提前30日书面通知其他合伙人，并在确保合伙企业的合伙人人数符合《合伙企业法》的前提下★■◆■◆，经全体合伙人书面同意后方可进行转让◆★★◆■。
1、合伙人劳埃德私募基金管理有限公司，出资10万元人民币★■★★★，占出资总额的0.2494%★◆■■★，于2024年12月31日之前全部出资到位★★◆★★■。
董事会同意公司于2024年12月4日（星期三）下午14★■:30在广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室召开公司2024年第三次临时股东大会。
（1）作为本合伙企业的执行事务合伙人主持本合伙企业的经营管理工作；（2）制定本合伙企业的基本管理制度和具体规章制度■★◆；（3）依法召集、主持◆◆■◆、参加合伙人会议，并行使相应的表决权；（4）决定聘任或解聘为合伙企业提供中介服务机构、投资顾问等；（5）依法转让其在合伙企业中的出资份额★■■■◆■；（6）按照本协议的约定★■■◆，享有合伙利益的分配权◆◆；（7）在合伙企业清算时，按本协议约定的比例参与合伙企业剩余财产的分配；（8）法律、法规及本协议规定的其他权利。
执行事务合伙人应当向不参加执行事务的合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营状况和财务状况，合伙人为了了解合伙企业的经营状况和财务状况有权查阅账簿。不参加合伙企业执行事务的合伙人有权监督执行事务合伙人，检查其执行合伙事务的情况。
（1）现场会议召开日期■■★■★、时间■◆◆：2024年12月4日（星期三）下午14★■★★:30开始；
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为◆★：2024年12月4日9:15-9★★■◆:25，9:30-11:30和13:00-15◆■■:00；
普通合伙人向其他合伙人或合伙人以外的人转让其在本合伙企业中的全部或部分财产份额的，须经全体合伙人同意并作出合伙人会议决议。
（1）审议决定合伙企业名称的变更事项★★◆■■◆；（2）审议决定合伙企业的解散■★■◆、清算方案◆■★◆★；（3）审议决定合伙协议的修改或者补充；（4）审议决定合伙企业的利润分配方案；（5）审议决定合伙企业延长或缩短合伙期限；（6）审议决定执行事务合伙人的除名与更换事项；（7）审议决定普通合伙人的入伙、退伙事项■■★★★；（8）审议决定有限合伙人与普通合伙人的相互转换事项；（9）审议决定普通合伙人转让其在合伙企业中的出资份额◆★■◆◆★；（10）审议决定普通合伙人以其合伙企业中的出资份额进行出质的事项；（11）审议决定以合伙企业名义对外担保事项；（12）审议决定合伙企业借款等融资事项；（13）审议决定合伙企业购置与处分不动产事项；（14）审议决定合伙企业设立分支机构等投资事项；（15）审议决定合伙企业的合伙人与合伙企业进行关联交易事项；（16）审议决定经由普通合伙人提交合伙人会议审议决定的事项★■。
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章■★◆★◆◆，并加盖单位公章。
本次投资资金来源为自有资金★◆，不涉及募集资金，短期不会对公司的生产经营■◆◆■■、财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形■★■◆◆，不会对公司的独立性构成影响。
经营范围：一般项目■◆：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）★★。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3、上述提案将对中小投资者（除董事◆★■、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票★■，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。
近日，润建股份有限公司（以下简称“润建股份”或“公司”）作为有限合伙人与普通合伙人劳埃德私募基金管理有限公司（以下简称“劳埃德基金◆◆■”）签署了《德州德创叁号创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议书》，共同投资德州德创叁号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称★★“德创叁号基金”）★◆◆■，具体情况如下■■★★：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议◆★■■■■。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载■■★◆、误导性陈述或者重大遗漏。
2、登记地点及授权委托书送达地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司证券部，邮编：510623（信封请注明“股东大会”字样）◆★。
4、公司将依据企业会计准则对本次投资确认和计量，并进行核算处理，本合伙企业将纳入公司合并报表范围，纳入时间以会计师事务所确认的时间为准。
经全体合伙人书面同意，可以依法增加或者减少各合伙人对合伙企业的出资◆★■★★。合伙企业决定增加出资的，合伙人或认购人应当按照全体合伙人规定的期限缴足出资★■■◆★■。
信用状况：经公司在中国执行信息公开网查询，劳埃德基金不属于失信被执行人。
注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的◆◆■，则视为无效委托■★。
7◆★◆、经营范围：以私募基金从事股权投资★◆★、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）
合伙人履行合伙协议发生争议的，合伙人可以通过协商或者调解解决。不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，可以按照合伙协议约定的仲裁条款或者事后达成的书面仲裁协议，向住所所在地的仲裁机构申请仲裁。合伙协议中未订立仲裁条款，事后又没有达成书面仲裁协议的，可以向住所所在地的人民法院起诉。
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362929”，投票简称为■★“润建投票”。
2、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与合伙企业份额认购，亦未在合伙企业中任职。
针对上述可能存在的风险，公司将加强与专业合作投资机构合作■★★，严格做好投资风险管控，密切关注投资后续运作情况◆◆■★，并督促基金管理人防范投资风险，降低投资失败或亏损的风险■◆，维护公司及全体股东利益。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准◆◆。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定◆■◆，本次对外投资事项在公司总经理审批权限内■■■◆◆◆，无需提交公司董事会及股东大会审议。
执行事务合伙人依照合伙协议或合伙人授权进行经营活动，对全体合伙人负责◆◆■◆■。执行事务合伙人为单位的■◆■★，要委派一名自然人作为代表◆★★◆。
2■★◆、合伙人润建股份有限公司，出资4000万元人民币，占出资总额的99.7506%，于2024年12月31日之前全部出资到位。
公司本次拟增加经营范围及修改《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议；拟变更的经营范围及《公司章程》修订内容最终表述以工商部门核准登记为准；同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理与此相关的工商变更登记全部事宜。
关联关系：劳埃德基金及其主要股东与公司及公司控制股东、实际控制人■◆★、持股5%以上的股东■◆★、董事◆★■★、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排■★★◆■■，不存在直接或间接持有公司股份的情形。
1、公司本次投资前12个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形★★。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决◆◆◆◆■■，再对总议案投票表决◆■，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准■■■◆★★。
8、现场会议地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室。
根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及公司经营发展需求，拟增加经营范围并对《公司章程》进行相应修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理与此相关的工商变更登记全部事宜■★。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏◆■★■★。
1◆★★■、合伙人会议由全体合伙人组成。合伙人会议是合伙企业的最高权力机构■◆★★◆，依法行使下列职权：
私募基金管理人登记情况：劳埃德基金已按照《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求★■★◆★，在中国证券投资基金业协会登记备案为私募基金管理人，登记编码为P1072543。
设立执行事务合伙人一人◆★■★，必须由普通合伙人担任◆■■■★◆，并由全体合伙人共同委托产生，全面认真地执行本合伙协议■★◆◆。
2■◆★、合伙人会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开一次■◆■◆★★，于每年的前6个月内召开。临时会议每年召开次数不限。
为充分借助专业投资机构的资源优势及专业力量■★，拓宽公司产业布局和战略视野，增强公司的综合竞争实力◆★，公司以有限合伙人身份参与认购由劳埃德基金作为普通合伙人发起设立的德创叁号基金份额。德创叁号基金募集规模为人民币4,010万元，其中，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币4◆★◆★■◆,000万元，出资比例为99.7506%。合伙企业布局符合公司新能源战略规划和产业发展方向等有益于业务协同潜力和资本增值的产业。
润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月17日召开的第五届董事会第十六次会议以9票同意◆◆■■■、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加经营范围及修改＜公司章程＞的议案》。公司根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及公司经营发展需求，拟增加经营范围并对《公司章程》进行相应修订★◆■★◆◆，修改内容如下：
具体内容详见公司于2024年11月19日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》◆◆、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月4日上午9★◆◆◆★◆:15至2024年12月4日下午3◆★■:00期间的任意时间。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的◆★■★，应持代理人身份证◆★★■◆■、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡★◆、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
润建股份与劳埃德基金签署了《德州德创叁号创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议书》，主要内容如下★★：
合伙企业总出资额4010万元人民币，于2024年12月31日之前全部出资到位◆◆★★★。
6、出席现场会议的股东或股东代理人■★◆，请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议入场手续。
1、上述提案已经2024年11月17日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过■◆◆★■，提案具体内容分别详见公司于2024年11月19日刊登在巨潮资讯网上的公告。
（1）对执行事务合伙人执行合伙事务情况进行监督★★■；（2）对合伙企业的经营管理提出合理化建议；（3）有权了解合伙企业的经营状况和财务状况，查阅合伙企业的合伙人会议记录或决议以及会计账簿等财务资料；（4）依法请求召开、参加合伙人会议，并行使相应的表决权；（5）根据本协议的约定依法转让其在合伙企业中的出资份额■★■■；（6）根据本协议的约定依法将其在合伙企业中的出资份额出质；（7）其在本合伙企业中的利益受到侵害时，有权向有责任的合伙人主张权利或提起诉讼■■；（8）在执行事务合伙人懈怠行使权利时，有权督促其行使权利◆★■◆★，或为了合伙企业的利益以自己的名义提起诉讼；（9）按照本协议的约定★◆，享有合伙企业利益的分配权；（10）在合伙企业清算时，按本协议约定的比例参与本合伙企业剩余财产的分配◆★■■★；（11）法律■◆◆◆、法规及本协议规定的其他权利★★。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的★◆■◆，应持股东账户卡◆■、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的★■，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续■◆；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月4日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年12月4日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
合伙人转让其出资份额时■◆◆◆，在同等条件下，普通合伙人有优先受让权。如两个以上的普通合伙人均主张行使购买权的，由其协商确定行使优先购买权的比例；如协商不成的，按照转让时各自的实缴出资比例行使购买权★◆■◆★。
注册地址：南宁市西乡塘区总部路1号中国东盟科技企业孵化基地一期D7栋501室
合伙人转让财产份额的协议签署生效后★■★◆，由合伙企业修改本协议并依法办理相关工商变更登记手续。合伙人转让全部财产份额的，视为退伙并签署退伙协议◆■◆；转让部分财产份额的，视为减资，内部合伙人受让的，受让人视为增资◆◆★，外部合伙人受让的，视为新入伙并签署入伙协议。
（1）截至2024年11月26日（星期二）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席◆★，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票■■，网络投票的具体操作流程见附件三。
（1）按照本协议约定按期缴付其所认缴的出资额◆★◆★■◆；（2）对本合伙企业的债务承担无限连带责任◆◆■；（3）定期向合伙人会议报告合伙事务的执行情况和合伙企业的经营★★◆★、财务状况；（4）按照本协议的约定维护合伙企业财产的独立性和完整性★■；（5）法律、法规及本协议规定的其他义务。
合伙企业的普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任；有限合伙人对合伙企业债务以其出资额为限承担有限责任。合伙人在合伙企业正常经营范围内的一切行为■■■，由全体合伙人承担民事责任。在执行合伙业务过程中◆■■，因合伙人的过错致使他人遭受人身伤害或者财产损失的，由全体合伙人承担连带责任★★★■。如某人超越权限的行为所产生的民事责任则由该合伙人个人承担。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实■◆、准确和完整，没有虚假记载■◆★■★◆、误导性陈述或者重大遗漏。
1、重点投向光伏及风电等新能源技术利用、新能源电力行业及其产业服务行业，太阳能发电技术服务、风力发电技术服务★★■◆◆■、发电技术服务等领域的初创企业和成长性企业★★■★；
6、注册地址：山东省德州市武城县广运街道振华街北三八路西财富中心项目1号楼505室
兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席于2024年12月4日召开的润建股份有限公司2024年第三次临时股东大会◆◆，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权■◆■★◆，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担■★★★■◆。
（3）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一）★◆◆◆★，以便登记确认。信函★◆◆■、传线前传达公司证券部。本次会议不接受电话登记★★，信函或传真以抵达本公司的时间为准■◆★。
2、临时投资：以现金管理为目的★★■■★★，投资于银行活期存款◆■■■◆、银行定期存款、银行理财■■★、央行票据、政策性金融债、国债等。
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知详见公司于2024年11月19日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》★★、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
2★■★◆■★、股东通过互联网投票系统进行网络投票◆■■◆★■，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证■■，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”◆★◆■★◆。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，维护公司投资资金的安全。敬请投资者注意投资风险★◆■◆。
润建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年11月17日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2024年11月14日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论■■■★◆，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
经营范围：许可项目：输电、供电★★、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；基础电信业务★◆◆■■；第一类增值电信业务★◆；第二类增值电信业务；特种设备安装改造修理◆◆◆★◆■；雷电防护装置检测；建设工程施工◆★★；建设工程设计；建筑劳务分包；测绘服务；互联网信息服务；通用航空服务；出版物批发；出版物零售★★■★■；道路货物运输（不含危险货物）；劳务派遣服务；职业中介活动■◆■；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目◆■◆，经相关部门批准后方可开展经营活动★■，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目★■★◆◆：发电技术服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；在线能源监测技术研发；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售◆◆◆◆◆；智能输配电及控制设备销售■■◆★◆■；电池制造；电池销售◆■■◆；充电桩销售；电力设施器材销售；变压器、整流器和电感器制造；物联网技术服务；网络技术服务■◆；信息系统运行维护服务★■◆■◆；数据处理和存储支持服务；5G通信技术服务；技术服务、技术开发◆★、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广■■◆★◆；信息技术咨询服务；软件开发；互联网数据服务；信息系统集成服务◆■■■；计算机软硬件及辅助设备零售■★★■■；技术进出口；货物进出口；软件销售；广告设计、代理◆◆★■■；广告制作■★；广告发布；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）■★；通讯设备修理；通讯设备销售；网络设备销售★■★★◆；通信设备制造；光通信设备制造◆★■■■；光通信设备销售；仪器仪表修理★★◆★■；仪器仪表销售■◆★■★■；通用设备修理★■；五金产品批发；电子产品销售★◆；机械电气设备销售★★★；集成电路销售；智能基础制造装备销售◆◆■■；销售代理；制冷■★、空调设备销售★■◆■★◆；制冷、空调设备制造◆■◆◆■★；移动通信设备销售◆★；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售■■◆；电子元器件制造■◆◆；信息安全设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；消防技术服务；移动终端设备制造；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）◆■■；教学专用仪器销售◆■■★■★；数字视频监控系统销售；安防设备销售◆◆■；安防设备制造★◆；智能无人飞行器制造★★■◆★■；智能无人飞行器销售；广播电视传输设备销售；第二类医疗器械销售；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）